如今網(wǎng)絡(luò)反詐監(jiān)管越來(lái)越嚴(yán)，一些不法分子為逃避監(jiān)管動(dòng)起了歪心思，采取線下物流渠道等更隱蔽的方式轉(zhuǎn)移贓款。近日，湖南湘潭警方查獲一起新型洗錢案件，一名男子將萬(wàn)元涉詐現(xiàn)金藏匿于棉被中偽裝郵寄時(shí)，被警方抓獲。

　　前段時(shí)間，湖南省湘潭市公安局雨湖分局反詐中心收到一條線索，轄區(qū)內(nèi)某快遞站出現(xiàn)了一個(gè)可疑包裹。民警到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后發(fā)現(xiàn)，包裹是一床被子，翻開被子，里面居然夾放了11000元現(xiàn)金。

　　湘潭市公安局雨湖分局鶴嶺派出所民警 鄧為夫：當(dāng)時(shí)快遞寄出的信息類型就是物品運(yùn)輸，里面放置了一床棉被，起到了一定的掩飾作用。但實(shí)際上涉詐資金是藏在棉被里面的，一般人要是不去細(xì)看打開的話，并不會(huì)發(fā)現(xiàn)這筆涉詐資金。

　　警方在隨后的調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，寄件人陳某是轄區(qū)內(nèi)的一名普通群眾。他起初通過(guò)網(wǎng)絡(luò)接觸到電詐分子，對(duì)方讓他接收詐騙資金，再取現(xiàn)偽裝后通過(guò)快遞寄出。

　　鄧為夫：上門的時(shí)候他一開始不承認(rèn)，但我們看出了他眼神有點(diǎn)兒躲避，感覺像是隱藏什么東西一樣的。后來(lái)我們對(duì)他的信息進(jìn)行核查，包括對(duì)手機(jī)進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)他下載了相關(guān)涉詐App，而且與對(duì)方的上線保持了長(zhǎng)期的溝通。

　　也就是說(shuō)，寄出這些快遞時(shí)，陳某很清楚這些錢來(lái)路不正。

　　湘潭市公安局雨湖分局反詐中心民警 彭標(biāo)：通過(guò)他的手機(jī)以及他的寄件流水，發(fā)現(xiàn)他多次同一段時(shí)間內(nèi)發(fā)出不同的快遞，快遞內(nèi)容主要就是現(xiàn)金，所以說(shuō)我們馬上發(fā)現(xiàn)這個(gè)人涉嫌洗錢跑分的活動(dòng)。

　　所謂“洗錢跑分”，就是幫詐騙分子洗白贓款。他們通過(guò)層層周轉(zhuǎn)，讓詐騙所得資金的來(lái)源變得模糊不清。

　　彭標(biāo)：以往洗錢跑分的活動(dòng)是通過(guò)線上進(jìn)行的，現(xiàn)在隨著國(guó)家對(duì)涉詐銀行卡的打擊力度、監(jiān)管力度不斷增強(qiáng)，現(xiàn)在慢慢從線上演化成線下，進(jìn)行寄現(xiàn)金、送黃金的方式，主要為了逃避公安機(jī)關(guān)的打擊，增強(qiáng)犯罪的隱蔽性。

　　湘潭市公安局雨湖分局響水派出所民警 馬啟鵬：陳某有自己的收款碼，通過(guò)這個(gè)收款碼可以收到來(lái)自全國(guó)各地的涉詐資金，然后在當(dāng)?shù)氐腁TM 自助柜員機(jī)中提現(xiàn)出來(lái)，拿到現(xiàn)金后，通過(guò)一系列的包裝，包裹好之后，騙過(guò)當(dāng)?shù)氐目爝f工作人員，將其寄出，交給犯罪分子。

　　本案中，陳某明知錢款來(lái)路不正，卻為高額提成鋌而走險(xiǎn)，充當(dāng)電詐分子洗錢鏈條上的幫手，其行為已觸犯法律。

　　馬啟鵬：陳某現(xiàn)在所涉嫌的案名叫涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，現(xiàn)在已經(jīng)成為重要犯罪分子，我們即將對(duì)陳某的案件提請(qǐng)到檢察院進(jìn)行公訴，陳某可能面臨三年以下的有期徒刑。

　　誤入刷單詐騙陷阱 淪為電詐洗錢工具

　　警方在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，陳某之所以甘當(dāng)洗錢工具人，是因?yàn)樗毙栌缅X。而他急需用錢，是因?yàn)榇饲胺e蓄已被詐騙分子席卷一空。

　　前段時(shí)間，家住湖南湘潭的陳某在網(wǎng)上找兼職時(shí)，看到一則日結(jié)刷單返利的工作廣告。

　　嫌疑人 陳某：他就說(shuō)可以通過(guò)買貨賺錢，之后的話就讓下載瀏覽器里面一個(gè)軟件，里有產(chǎn)品，我們就付款過(guò)去，過(guò)個(gè)一兩天就可以收到這筆錢，這筆錢我們就可以提現(xiàn)到銀行卡。剛開始是幾十元、幾百元的，后面金額越來(lái)越大了，由于經(jīng)濟(jì)的壓力，后面支付不起了，上面就顯示賬戶已經(jīng)被凍結(jié)了。

　　賬戶被 “凍結(jié)” 后，對(duì)方告訴陳某，需要完成更高級(jí)任務(wù)、投入更多錢才能解凍。此時(shí)陳某積蓄早已被掏空，對(duì)方又向陳某提出另一種方案。

　　陳某：他給我介紹了一個(gè)兼職的工作，可以收錢賺10%的利潤(rùn)。他知道我緊缺錢，因?yàn)槲业腻X都是借的，抓住了我這個(gè)弱點(diǎn)。他就介紹兼職工作給我，讓我收錢給10%提成，一萬(wàn)多元能給我一千元。

　　馬啟鵬：此案特別的一點(diǎn)是，犯罪分子首先騙取了陳某的資金，憑這一點(diǎn)已經(jīng)緊緊將陳某依附到他這條船上。犯罪分子給他一個(gè)所謂的出路，可以通過(guò)兼職把錢換回來(lái)，陳某就更加容易上當(dāng)受騙，成為犯罪分子的幫兇。

　　高額利潤(rùn)為餌 新型洗錢裹挾騙局隱蔽性強(qiáng)

　　據(jù)警方介紹，這起案件是典型的連環(huán)式電詐新套路，也是目前高發(fā)的新型洗錢裹挾騙局，全程分為兩個(gè)階段，隱蔽性極強(qiáng)。

　　首先，詐騙分子通過(guò)短視頻平臺(tái)發(fā)布 “日結(jié)兼職、刷單返利、輕松賺錢” 的虛假?gòu)V告，吸引急需賺錢、有兼職需求的網(wǎng)民。初期以小額刷單、快速返利獲取受害人信任，讓受害人嘗到甜頭。隨后逐步加大充值訂單金額，當(dāng)受害人投入大額資金后，平臺(tái)以 “任務(wù)未完成、系統(tǒng)故障、賬戶凍結(jié)” 等虛假理由，拒絕返還本金和返利，并誘導(dǎo)受害人繼續(xù)追加投入解凍，最終徹底掏空受害人積蓄，甚至誘導(dǎo)受害人借貸投入。

　　在受害人資金被套、負(fù)債累累、急需回款時(shí)，詐騙分子精準(zhǔn)抓住受害人缺錢、急于回本的心理弱點(diǎn)，拋出“代收資金、高額提成”的所謂兼職渠道。以高額利潤(rùn)為誘餌，誘導(dǎo)受害人幫忙接收全國(guó)涉詐資金、ATM 取現(xiàn)，再通過(guò)棉被包裹等多種形式，偽裝成普通快遞的線下方式轉(zhuǎn)移贓款。利用受害人“負(fù)債心切、僥幸牟利”的心理，將原本的詐騙受害者，裹挾成為電詐鏈條中的洗錢工具人。

　　馬啟鵬：我們提醒廣大群眾，當(dāng)遇到高薪求職、高薪就業(yè)等特殊字眼時(shí)，一定要提高警惕。當(dāng)遇到要求你購(gòu)買商品能賺取高額利息時(shí)，更加要意識(shí)到這就是刷單返利。

　　警方提醒，一旦發(fā)現(xiàn)自己遭遇電信詐騙，切勿抱有僥幸心理、妄圖回本翻本，更不要被不法分子裹挾參與洗錢跑分、轉(zhuǎn)運(yùn)贓款等違法活動(dòng)，應(yīng)第一時(shí)間保存證據(jù)、報(bào)警求助。

　　來(lái)源：央視新聞客戶端